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Curso Auditoría Preventiva en Comercio Exterior

Curso Auditoría Preventiva en Comercio Exterior
sus Infracciones y Sanciones

  Fecha: 5 de agosto
  Horario: Sábado de 9:00 a 17:00 hrs.
  Duración: 7 hrs.
  Otras fechas: Sin definir

  • ¿Sabía usted que las sanciones en materia de comercio exterior son las más altas de nuestra legislación fiscal?
  • Un taller 100% operativo, práctico y actualizado.
  • Conozca cómo y cuándo realizarlas.

Actualmente el sistema fiscal mexicano ha incrementado las visitas domiciliarias, revisiones de gabinete y auditorías directas en materia de comercio exterior, no espere a que la autoridad llegue a su empresa y lo sancione con créditos fiscales excesivamente elevados, PREVENGA ERRORES, OMISIONES Y CORRIJA.

Beneficios:

  • Detecte los riesgos de carácter fiscal, legal y aduanero de sus operaciones efectuadas por su empresa en periodos anteriores.
  • Compruebe si cuenta con todos los documentos que las diversas leyes y ordenamientos exigen en sus operaciones de comercio exterior y si están correctamente elaborados.
  • Cerciórese si está cumpliendo con las obligaciones aduaneras y fiscales.

Dirigido a:

Contralores, Contadores, Auditores internos y externos, Ejecutivos de Comercio Exterior, Académicos, Consultores y a toda persona relacionada con las importaciones y exportaciones de mercancías.

Objetivo:

Conocer los mecanismos de fiscalización que aplica la autoridad en materia de comercio exterior, con el fin de saber qué aspectos documentales y fiscales deben cuidarse para cumplir con el marco jurídico existente.

Programa:

I. Introducción

I.1. Tipos de auditorías de comercio exterior
I.2. Ámbitos de aplicación
I.3. Objetivos de la auditoría de comercio exterior

II. Marco jurídico

III. Tipos de revisión fiscal

III.1. Visita domiciliaria
III.2. Gabinete
III.3. Requerimiento de información

IV. La auditoría al comercio exterior documentales y fiscales

IV.1. Auditoría Activo Fijo
IV.2. Auditoría Documental (Integración de Expedientes)
IV.3. Auditoría de Clasificación Arancelaria
IV.4. Auditoría Origen de Mercancías
IV.5. Auditoría INCOTERMS
IV.6. Auditorías específicas

IV.6.1. Valoración aduanera
IV.6.2. IMMEX
IV.6.3. PROSEC

a) Análisis de entradas y salidas
b) Revisar y cotejar el sistema de importaciones y exportaciones
c) Revisión de la documentación y análisis profundo
d) Determinación de acciones correctivas y preventivas

V. Consideraciones sobre la auto-auditoría preventiva

V.1. Análisis de entradas y salidas
V.2. Revisar y cotejar el sistema de importaciones y exportaciones
V.3. Revisión de la documentación y análisis profundo
V.4. Puntos de revisión documental
V.5. Corrección a pedimentos
V.6. Determinación de acciones correctivas y preventivas

VI. Procedimientos aduaneros materia de verificación de origen

VI.1. Certificado de Origen
VI.2. Obligaciones respecto a las importaciones
VI.3. Obligaciones respecto a las exportaciones
VI.4. Registros contables
VI.5. Procedimiento para verificar el origen
VI.6. Visitas a las instalaciones
VI.7. Oficios de verificación ( USA Cuestionarios escritos CBP Form 446 (04/97) CANADA B228-S, B229-S, B230-S, B231-S, B235-S, B238-S)
VI.8. Resoluciones anticipadas
VI.9. Revisiones e impugnaciones
VI.10. Estrategia Integral de mejoras para los procedimiento de verificación de origen

VII. Rectificaciones y llenado del Pedimento (Básico)

VII.1. Conceptos no rectificables
VII.2. Excepciones para conceptos no rectificables
VII.3. Beneficios de las Empresas Certificadas (NEEC)
VII.4. R.C.G.M.C.E. Reglas 6.1.1. y 6.1.2.
VII.5. Anexo 1, 19 y 22

VIII. Infracciones y sanciones más comunes

VIII.1. Relacionadas con la importación o exportación (Art. 
176) y su correspondiente sanción (Art.178)
VIII.2. Relacionadas con el destino de las mercancías (Art.182) y su correspondiente sanción (Art.183)
VIII.3. Supuestos en que la mercancía pasa a propiedad del Fisco Federa l (Art. 183-A)
VIII.4. Relacionadas con la documentación (Art. 184) y sus correspondientes sanciones (Art. 185)
VIII.5. Relacionadas con el control, seguridad y manejo de las mercancías
VIII.6. Otras

Nuestros clientes opinan:

"El curso me sirvió para conocer las posibles sanciones en comercio exterior, solicitud data stage. El nivel del expositor excelente. Recomendaría este curso por la calidad en la información".

Brenda Támez,
Dacomsa, S.A. de C.V.

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Areli Landeros,
Dacomsa, S.A. de C.V.

"El curso me sirvió para actualizarme en materia aduanera, el nivel del expositor fue excelente por su amplia experiencia. Recomendaría este curso porque fue un evento de calidad, cumplió con mis expectativas".

Norma Lizbeth Ramírez,
Universidad Politécnica del Bicentenario

"El curso me sirvió para reforzar los conocimientos sobre los documentos necesarios en las auditorías de comercio exterior, el nivel del instructor fue muy bueno, lo recomendaría muchísimo porque cumple los requerimientos de comercio exterior".

Efraín Ramírez,
Insa Altamira, S.A de C.V.

"El curso me sirvió para reafirmar conocimiento y tomar medidas preventivas, el nivel del instructor fue muy bueno. Recomendaría este curso por el conocimiento del expositor".

Arturo Salazar,
Particular

"El curso me sirvió para llevar un mejor control de mis documentos de importación, el nivel del expositor muy bueno, recomendaría este curso porque sí aclara muchas dudas y el material es bueno".

Luis Díaz,
Comtrade

"El curso me sirvió para detectar posibles fallas que está teniendo la empresa e implementar las correcciones, recomendaría este curso por cumplir con el objetivo".

Nancy González,
RPK México, S.A. de C.V.

Kansei se reserva el derecho de no iniciar el evento en caso de no reunir el número mínimo de participantes; modificar el contenido, fechas o instructor con el fin de asegurar la calidad del mismo.


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  Nuestro evento incluye:

  • Material didáctico
  • Diploma con valor curricular
  • Constancia de habilidades laborales (formato STyPS)
  • Coffee break continuo
  • Comida
  • Estacionamiento

  Sede: Hotel Galería Plaza (Ver mapa)
Hamburgo No. 195 Col. Juárez México, D.F.

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