Curso Auditoría Preventiva en Comercio Exterior: Infracciones y Sanciones

Curso Auditoría Preventiva en Comercio Exterior: Infracciones y Sanciones

Curso Auditoría Preventiva en Comercio Exterior
  • julio 29 – 31, 2024
  • Duración: 7 horas
  • Modalidad: Online

¿Sabía que las sanciones en materia de
comercio exterior son las más altas de nuestra legislación fiscal?

En un contexto en el que el sistema fiscal mexicano ha incrementado las visitas
domiciliarias, revisiones de gabinete y auditorías directas en materia de comercio exterior,
este curso se
convierte en una herramienta indispensable para cualquier empresa involucrada en importaciones y exportaciones.
Las infracciones en este ámbito pueden resultar en sanciones severas que impactan gravemente la operación y
finanzas de la empresa.

Nuestra capacitación le permitirá identificar y mitigar riesgos fiscales,
legales y aduaneros, asegurando el cumplimiento de las regulaciones vigentes y evitando
sanciones onerosas. No espere a que la autoridad llegue a su empresa y lo sancione con créditos fiscales.

¡Participe en nuestro curso y prevenga errores, omisiones y corrija a tiempo!

Beneficios:
  • Identificación de Riesgos: Detecte y mitigue riesgos fiscales, legales y aduaneros en las
    operaciones pasadas de su empresa.
  • Cumplimiento Documental: Verifique si cuenta con todos los documentos requeridos por las leyes
    y ordenamientos y si están correctamente elaborados.
  • Cumplimiento de Obligaciones: Asegúrese de cumplir con todas las obligaciones aduaneras y
    fiscales.
Dirigido a:

Contralores, Contadores, Auditores internos y externos,
Ejecutivos de Comercio Exterior, Académicos, Consultores y cualquier persona involucrada en las operaciones de
importación y exportación de mercancías.

Objetivo:

Brindar un conocimiento profundo de los mecanismos de fiscalización
aplicados por la autoridad en materia de comercio exterior,
para que los participantes puedan identificar
los aspectos documentales y fiscales críticos y cumplir eficazmente con el marco jurídico vigente.

Programa:

1. Introducción

1.1. Tipos de auditorías de comercio exterior
1.2. Ámbitos de aplicación
1.3. Objetivos de la auditoría

2. Tipos de Revisión Fiscal

2.1. Visita domiciliaria
2.2. Gabinete
2.3. Requerimiento de información

3. Revisión por la Autoridad de Comercio Exterior

3.1. Auditoría Activo Fijo
3.2. Auditoría Documental (Integración de Expedientes)
3.3. Auditoría de Clasificación Arancelaria
3.4. Auditoría Origen de Mercancías
3.5. Auditoría INCOTERMS 2020
3.6. Auditorías específicas

3.6.1. Valoración aduanera
3.6.2. IMMEX (CIVA)

a) Análisis de entradas y salidas
b) Revisar y cotejar el sistema de importaciones y exportaciones
c) Revisión de la documentación y análisis profundo
d) Determinación de acciones correctivas y preventivas

3.6.3. Otros

4. Auditoría Documental

4.1. Integración de documentos en materia de Comercio Exterior

4.1.1. Pedimento

4.1.1.1. Puntos relevantes que revisar en el pedimento

a) Fracción arancelaria
b) INCOTERMS
c) Valor de las mercancías
d) Identificadores

4.1.2. COVE y acuse de COVE
4.1.3. Documentos de Transporte
4.1.4. Certificados de Origen
4.1.5. Cumplimiento de Regulaciones y Restricciones no Arancelarias
4.1.6. Manifestación de Valor
4.1.7. Hoja de Cálculo

4.2. Archivo físico

4.2.1. Documentos que lo integran

4.3. Archivo electrónico

4.3.1. Marco Legal
4.3.2. Cuáles son los elementos que lo conforman

5. Consideraciones sobre la Auto-Auditoría Preventiva

5.1. Análisis de entradas y salidas
5.2. Revisar y cotejar el sistema de importaciones y exportaciones
5.3. Revisión de la documentación y análisis profundo
5.4. Puntos de revisión documental
5.5. Corrección a pedimentos
5.6. Determinación de acciones correctivas y preventivas

6. Procedimientos Aduaneros en Materia de Verificación de Origen

6.1. Certificado de Origen
6.2. Obligaciones respecto a las importaciones
6.3. Obligaciones respecto a las exportaciones
6.4. Registros contables
6.5. Procedimiento para verificar el origen
6.6. Visitas a las instalaciones
6.7. Oficios de verificación (USA Cuestionarios escritos CBP Form 446 (04/97) CANADA B228-S, B229-S, B230-S, B231-S,
B235-S, B238-S)
6.8. Resoluciones anticipadas
6.9. Revisiones e impugnaciones
6.10. Estrategia Integral de mejoras para los procedimientos de verificación de origen

7. Rectificaciones y Llenado del Pedimento

7.1. Conceptos no rectificables
7.2. Excepciones para conceptos no rectificables
7.3. Beneficios de las Empresas Certificadas (OEA)
7.4. Reglas
7.5. Anexo 1, 19 y 22
7.6. Llenado de los principales campos del pedimento 100% practico

8. Infracciones y Sanciones Comunes

8.1. Relacionadas con la importación o exportación (Art. 176) y su correspondiente
sanción (Art.178)
8.2. Relacionadas con el destino de las mercancías (Art.182) y su correspondiente sanción (Art.183)
8.3. Supuestos en que la mercancía pasa a propiedad del Fisco Federal (Art. 183-A)
8.4. Relacionadas con la documentación (Art. 184) y sus correspondientes sanciones (Art. 185)
8.5. Relacionadas con el control, seguridad y manejo de las mercancías
8.6. Otras


Kansei se reserva el derecho de no iniciar el evento en caso de no reunir el número mínimo de participantes;
modificar el contenido, fechas o instructor con el fin de asegurar la calidad del mismo.

Fecha: 29, 30 y 31 de julio
Horario: Lunes, martes de 10:00 a 12:30 y miércoles de 10:00 a 12:00
Duración: 7 horas (3 sesiones)

Nuestro evento incluye:

  • Interacción en vivo
  • Material didáctico (digital)
  • Diploma con valor curricular (digital)
  • Constancia de Habilidades Laborales (formato DC-3 STPS digital)
  • Capacitación consultiva

Fecha: Sin definir
Horario: Sábado de 9:00 a 18:00
Duración: 8 horas

Nuestro evento incluye:

  • Material didáctico
  • Diploma con valor curricular
  • Constancia de Habilidades Laborales (formato DC-3 STPS)
  • Capacitación consultiva
  • Comida
  • Coffee break
  • Estacionamiento
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“El curso me sirvió para conocer acerca de los temas actuales de comercio y las posibles incidencias en caso de
auditoría. El nivel del expositor me pareció muy bueno, he quedado muy satisfecha con los conocimientos compartidos.
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Gloria Garibay, Asientos Vehiculares
Astron

 

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instructor me pareció excelente. Recomendaría este curso porque es concreto y certero”.
José Martínez,
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año”.
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Guzmán, Dystar de México

 

“El curso me sirvió para la actualización de las últimas modificaciones en Comercio Exterior y para prevenir
sanciones o estar al tanto del cumplimiento de las mismas; el nivel del expositor me pareció excelente ya que
demostró experiencia teórica y práctica. Recomendaría este curso porque todos debemos estar actualizados en el
área”.
Diana Isabel Meza, Transitex
México

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